Suspeitos teriam usado criptomoedas para lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (21), operação de combate a um grupo suspeito de realizar fraudes bancárias pela internet e lavagem de dinheiro por meio de bitcoins, que teria causado prejuízo de cerca de R$ 10 milhões em nove meses.

Na operação, chamada Código Reverso, foram emitidos 43 mandados, sendo sete de prisão preventiva, um de prisão temporária, 11 de intimação e 24 de busca e apreensão nos Estados de Tocantins, São Paulo, Goiás e Pernambuco.

A investigação aponta que o grupo utilizava programas maliciosos para acessar remotamente os computadores das vítimas, burlando os sistemas de segurança dos bancos, e realizar diversas transações bancárias eletrônicas como pagamentos e compras pela internet.

"Os membros dessa organização apresentam alto padrão de vida e se utilizam, inclusive, de diversas empresas de fachada para movimentar e ocultar os valores obtidos por meio das atividades criminosas, investindo grande parte das vantagens ilícitas em moedas virtuais como abitcoin, realizando lavagem de dinheiro", disse a PF em comunicado.

A investigação, realizada em conjunto com equipes de prevenção a fraudes dos bancos Caixa Econômica Federal , Bradesco , Itaú Unibanco e Banco do Brasil, também identificou empresários suspeitos de usar o serviço do grupo para "pagar contas e realizar compras, através de pagamentos feitos pelos criminosos em prejuízo à milhares de contas bancárias".

A PF diz que o grupo investigado é constituído por hackers com conexões internacionais, inclusive cibernéticos do leste europeu. 

Fonte: Reuters - 21/03/2018